Notre Service Anti Blanchiment d'Argent (AML) est conçu pour aider les organisations à prévenir, détecter et répondre aux éventuelles activités de blanchiment d'argent. Les équipes d'Axiantis fournissent des solutions complètes qui comprennent l'évaluation des risques, l'élaboration de politiques, la formation et la surveillance continue pour assurer la conformité de votre organisation avec toutes les lois et réglementations pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Caractéristiques clés
- Évaluation des risques : Les équipes d'Axiantis réalisent une évaluation détaillée de l'exposition de votre organisation aux risques de blanchiment d'argent.
- Développement de politiques : Les équipes d'Axiantis assistent dans l'élaboration de politiques AML robustes qui sont en conformité avec les exigences réglementaires.
- Formation : Les équipes d'Axiantis fournissent à votre personnel les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour reconnaître et répondre aux éventuelles activités de blanchiment d'argent.
- Surveillance des transactions : Les équipes d'Axiantis surveillent les transactions pour identifier toute activité suspecte pouvant indiquer un blanchiment d'argent.
- Rapports réglementaires : Les équipes d'Axiantis aident votre organisation à préparer et à soumettre les rapports réglementaires nécessaires liés à l'AML.
Avantages
- Identifiez les risques potentiels de blanchiment d'argent grâce à nos évaluations de risques complètes.
- Élaborez des politiques AML solides qui répondent aux exigences réglementaires avec notre assistance experte.
- Équipez votre personnel des connaissances et des compétences pour détecter et répondre aux activités de blanchiment d'argent grâce à notre formation complète.
- Identifiez les transactions suspectes avec nos systèmes de surveillance efficaces.
- Assurez une déclaration réglementaire précise et en temps opportun avec notre soutien expert.
Le Service Anti Blanchiment d'Argent d'AXIANTIS aide votre organisation à prévenir les activités de blanchiment d'argent, à assurer la conformité réglementaire, et à maintenir l'intégrité et la réputation de l'organisation.