AML / CTF

Les Services Anti Blanchiment d'Argent (AML) d'AXIANTIS sont conçus pour aider les organisations à prévenir, détecter et répondre aux éventuelles activités de blanchiment d'argent. Les équipes d'Axiantis fournissent des solutions complètes qui comprennent l'évaluation des risques, l'élaboration de politiques, la formation et la surveillance continue pour assurer la conformité de votre organisation avec toutes les lois et réglementations pertinentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le Service de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) d'AXIANTIS aide votre organisation à prévenir, détecter et répondre aux activités potentielles de blanchiment d'argent. Les équipes d'Axiantis fournissent des solutions complètes qui incluent l'évaluation des risques, le développement de politiques, la formation et la surveillance continue pour assurer la conformité de votre organisation avec toutes les lois et réglementations pertinentes de Lutte Contre le Financement du Terrorisme.

Les Services d'Enquêtes sur les Cryptomonnaies d'AXIANTIS sont dédiés à aider votre organisation à naviguer dans le monde en rapide évolution des cryptomonnaies. Les équipes d'Axiantis se spécialisent dans la fourniture d'enquêtes complètes, dirigées par des experts, sur les fraudes potentielles liées aux cryptomonnaies, le vol, le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.